• Home
  • Thành lập công ty
    • Chuyển đổi loại hình
    • Thành lập chi nhánh
    • Công ty cổ phần
    • Công ty hợp danh
    • C.ty TNHH 1 thành viên
    • C.ty TNHH 2 thành viên
    • Doanh nghiệp tư nhân
    • Hộ kinh doanh cá thể
    • Văn phòng đại diện
  • Thay đổi ĐKKD
    • Thay đổi tên
    • Thay đổi địa chỉ
    • Thay đổi ngành nghề
    • Thay đổi cổ đông
    • Thay đổi đại diện C.ty
    • Thay đổi thành viên
    • Thay đổi vốn điều lệ
    • Cơ cấu lại công ty
    • Giải thể công ty
  • Giấy phép con
    • An ninh trật tự
    • Công bố sản phẩm
    • Giấy phép lao động
    • Giấp phép phòng cháy
    • Giấy phép ATVSTP
    • Giấy phép khác
  • Sở hữu trí tuệ
    • Vi phạm sở hữu trí tuệ
    • Bảo hộ nhãn hiệu
    • Bảo hộ quyền tác giả
    • Bảo hộ sáng chế
  • Dịch vụ đất đai
    • Chuyển nhượng dự án
    • Lập dự án đầu tư
    • Sang tên sổ đỏ
  • Đầu tư nước ngoài
    • C.ty 100% vốn NN
    • Công ty liên doanh
    • Chi nhánh công ty NN
    • VPĐD công ty NN
    • Điều chỉnh g.phép đ.tư
  • Liên hệ
  1. Trang chủ
  2. Uncategorized
  3. Đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng

Đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 “công ty ma” do Vũ Trần Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng.

Hình minh họa

Hình minh họa

Công an TP Hải Phòng cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng do Vũ Trần Hùng (sinh năm 1958, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012, Hùng thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, TNHH ĐT thương mại Hùng Vũ, TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và TNHH ĐTTM phát triển Kim Ngân.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Lưu Thị Phượng (38 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán của các công ty này. Nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng – Ảnh 1
Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 “công ty ma” do Vũ Trần Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng. Ảnh minh họa
Hùng bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT vào trưa 29/10 tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương.

Cũng tại thời điểm trên, Công an thu giữ 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng…

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành và Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bản thân Hùng cũng giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Căn cứ tài liệu cùng lời khai của Hùng, cơ quan công an cũng đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Phượng. Tại đây, công an thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số chứng từ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, công an xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Được biết, đầu tháng 7 vừa qua, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khởi tố, bắt Lê Tiến Mạnh (32 tuổi) về tội Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, theo cơ quan chức năng, trước đó, từ năm 2017, Mạnh đứng tên thành lập 10 công ty song không sản xuất hoặc kinh doanh mà chỉ chuyên mua bán hóa đơn thuế.

Mạnh thuê Nguyễn Thị Hà (24 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi) và Nguyễn Thị Lam (22 tuổi) làm kế toán cho các công ty này.

Trong năm 2017-2018, các doanh nghiệp do Mạnh làm chủ đã mua bán hơn 2.000 hóa đơn thuế cho gần 400 doanh nghiệp tại 16 tỉnh, thành phố. Tổng tiền ghi trên 440 tỉ đồng.

Tư vấn Blue chuyên tư vấn các vấn đề về hóa đơn cho các doanh nghiệp. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Tư vấn Blue để được tư vẫn miễn phí.

FacebookTwitterGoogle+

Thông tin liên quan:

Cách xác định hóa đơn điện tử hợp lệ

Cách xác định hóa đơn điện tử hợp lệ

Đối với lĩnh vực kế toán, các hóa đơn, chứng từ đều luôn phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ cũng như hợp pháp. . Vậy, làm sao để xác định hóa đơn  điện tử hợp lệ, Tư vấn Blue  xin được gửi đến quý độc giả bài viết giải thích những căn cứ để xác định thế nào là hóa đơn […]

Xem thêm

Xuất hóa đơn sai thời điểm

Xuất hóa đơn sai thời điểm

Xuất hóa đơn sai thời điểm là lỗi thường xảy ra của rất nhiều kế toán. . Vậy xuất hóa đơn sai thời điểm là như thế nào? Mức phạt là bao nhiêu? Tư vấn Blue sẽ giới thiệu chi tiết trong bài viết sau 1. Trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm a. Xuất hóa đơn sai thời điểm […]

Xem thêm

các trường hợp doanh nghiệp chịu rủi ro cao về thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử

các trường hợp doanh nghiệp chịu rủi ro cao về thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể các trường hợp mà doanh nghiệp phải chịu rủi ro cao về thuế trong việc sử dụng hóa đơn. Tư vấn Blue sẽ liệt kê các rủi ro này trong bài viết sau. 1. Hóa đơn điện tử là gì? Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp […]

Xem thêm

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã thay đổi hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã thay đổi hóa đơn điện tử

Như vậy là ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử (HDDT). Đây là thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ. Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện […]

Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH TAXI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH TAXI

Taxi là dịch vụ thông dụng, được sử dụng phổ biến trên nhiều tỉnh, thành phố lớn và Nghệ An cũng không phải là ngoại lệ. Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ taxi cần tuân thủ những điều kiện gì? Mời quý vị theo dõi bài viết sau của Tư vấn Blue. Điều kiện kinh doanh dịch […]

Xem thêm

Dịch vụ thế mạnh

  • Thành lập doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Dịch vụ đầu tư nước ngoài
  • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
  • Dịch vụ tư vấn đất đai
  • Dịch vụ giấy phép con
  • Dịch vụ khác liên quan
  • Mới nhất
  • Xem nhiều
Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm tại Nghệ An

Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm tại Nghệ An

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Nghệ An

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Nghệ An

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử năm 2019

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử năm 2019

Cách xử lý khi phát hiện sai sót sau khi hóa đơn được cấp mã

Cách xử lý khi phát hiện sai sót sau khi hóa đơn được cấp mã

Lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử

Có được chứng thực bản sao hóa đơn giá trị gia tăng không?

Có được chứng thực bản sao hóa đơn giá trị gia tăng không?

Cách xác định hóa đơn điện tử hợp lệ

Cách xác định hóa đơn điện tử hợp lệ

Cách lập hóa đơn điện tử trên phần mềm Einvoice

Cách lập hóa đơn điện tử trên phần mềm Einvoice

Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Quy định của Pháp luật xử lý hành vi  mua - bán hóa đơn

Quy định của Pháp luật xử lý hành vi mua - bán hóa đơn

Đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng

Đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT BLUE
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0974.208.518 / 0947.502.028
Email: Luatbluena@gmail.com
Skype: Luatsungaynay2020

Kết nối mạng xã hội:


Copyright © 2016 Luật Blue. All rights reserved.